原標(biāo)題：民警帶著48萬元現(xiàn)金去“接頭”（引題）?
一個(gè)涉及詐騙洗錢的犯罪鏈條被一鍋端（主題）
(相關(guān)資料圖)
記者魏娜 通訊員徐天羿
帶著攔截下來的48萬元現(xiàn)金，到河南鄭州一鄉(xiāng)村與詐騙團(tuán)伙的上線接頭，盯著取走詐騙款的“車夫”，一舉將一個(gè)為詐騙團(tuán)伙洗錢的“車隊(duì)”抓獲。26日，東湖高新警方披露，近期查獲一個(gè)涉及詐騙、洗錢的犯罪鏈條。
假“老板”騙走98萬元公款
6月2日，光谷一家企業(yè)的財(cái)務(wù)小張?jiān)诰W(wǎng)上被騙走98萬元，立即向轄區(qū)茅店派出所報(bào)案。
接到報(bào)警后，東湖高新合成打擊一體化中心迅速研判轉(zhuǎn)賬賬戶持有人和洗錢路徑。經(jīng)過調(diào)查，一級(jí)賬戶的開戶行在四川宜賓，98萬元又被轉(zhuǎn)到了山東聊城和河南新鄉(xiāng)兩個(gè)二級(jí)賬戶。
三路民警迅速出發(fā)，前往3個(gè)賬戶所在地調(diào)查取證、追贓挽損。前往四川宜賓的民警迅速回話，賬戶持有人通過網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移詐騙資金，本人一直沒有露臉，暫時(shí)找不到行蹤。
另一路民警袁達(dá)奇、楊凌捷輾轉(zhuǎn)山東聊城、煙臺(tái)等地追蹤賬戶持有人李某，根據(jù)銀行的取款記錄和視頻監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)李某在多地、分多次取走了賬戶內(nèi)的50萬元。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，武漢東新警方在山東萊陽抓獲取款人李某，將其押解回漢。據(jù)李某交代，他分批取走50萬元現(xiàn)金后，已經(jīng)轉(zhuǎn)交給了“上線”，而與上線的聯(lián)系都是通過境外社交軟件，相互間完全不認(rèn)識(shí)，更不知道這筆錢現(xiàn)在的去向。
辦案民警單向陽趕到河南新鄉(xiāng)時(shí)，另一張二級(jí)卡內(nèi)的48萬元也已經(jīng)被取空，單向陽沒有放棄，通過對(duì)比大量視頻追蹤發(fā)現(xiàn)，河南新鄉(xiāng)取款銀行周邊?？康囊惠v轎車的行動(dòng)軌跡，與取款人王某的車輛軌跡高度吻合。結(jié)合李某的供述，每次取錢時(shí)都會(huì)有“安?！钡谋O(jiān)督，這兩臺(tái)車應(yīng)該屬于同一洗錢團(tuán)伙。
6月8日清晨，辦案民警在租車公司提供的行車記錄下，一路輾轉(zhuǎn)至河南鄭州，將出現(xiàn)在取款現(xiàn)場的王某等4人成功抓捕，并截獲現(xiàn)金48萬元。
經(jīng)過突審，王某交代了一個(gè)層級(jí)分明，專門負(fù)責(zé)為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移、洗白贓款的“車隊(duì)”?！败囮?duì)”內(nèi)組織嚴(yán)密、分工明確。每次取款轉(zhuǎn)移行動(dòng)，“車隊(duì)”都是臨時(shí)搭建，互不相識(shí)，各自通過境外聊天軟件與“上線”聯(lián)系。
根據(jù)王某的聊天記錄，8日下午就是他與上線交接詐騙款項(xiàng)的時(shí)間?！叭】?、接頭、盯梢人員都是初次見面，正好給了我們機(jī)會(huì)”，為了進(jìn)一步挖出主謀，民警單向陽、齊忠賀作出大膽決定，決定偽裝成王某帶著48萬元現(xiàn)金繼續(xù)去接頭。
“上線”遙控指揮接頭被成功抓獲
當(dāng)日下午，“上線”通過聊天軟件發(fā)來指示：交接地點(diǎn)定在鄭州遠(yuǎn)郊的一處視野寬闊的農(nóng)村小路邊，接頭對(duì)象的特征為“河邊垂釣者”。
辦案民警與當(dāng)?shù)嘏沙鏊鲈藛T迅速趕到指定地點(diǎn)，此時(shí)，一名膚色黝黑的男子，頭戴漁夫帽，手持釣魚竿，“悠閑”地?fù)u晃在鄉(xiāng)間小路上，時(shí)不時(shí)四處張望，應(yīng)該就是對(duì)接人。
偽裝民警將錢交給“釣魚翁”后，蹲守民警一直尾隨其后，看著對(duì)方上了小路上的一輛轎車后，攔截民警成功將車內(nèi)4人抓獲，全程遙控指揮的“上線”就在其中。
至此，涉案的8名詐騙、洗錢嫌疑人被成功抓獲，目前已被刑事拘留，案件正在深挖中，成功攔截的48萬元已返還給被騙企業(yè)。
