?證券代碼：300174???證券簡(jiǎn)稱：元力股份???公告編號(hào)：2023-051
【資料圖】
??????????福建元力活性炭股份有限公司
??????關(guān)于調(diào)整?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
???????????????授予價(jià)格的公告
??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
??福建元力活性炭股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“元力股份”
??????????????????????????????）
于2023年8月11日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》
????????????????????????，將2020年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由原9.90元/股調(diào)整為9.75元/股?，F(xiàn)將具體
情況公告如下：
??一、2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序
議審議通過了《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及
其摘要的議案》、
???????《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管
理辦法>的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理?2020
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本
激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
??同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于
公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)
于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》以
及《關(guān)于核實(shí)公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名
單>的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了
相關(guān)核查意見。
首次激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公
司監(jiān)事會(huì)、證券部未收到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。
會(huì)關(guān)于公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公
示情況說明及核查意見的公告》
?????????????。
并通過了《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘
要的議案》
????、《關(guān)于公司<2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦
法>的議案》、
??????《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理?2020?年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
?????????????。2020?年?7?月?23?日，公司于中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站披露《關(guān)于公司?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。
與第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授
予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)
為首次授予條件已經(jīng)成就，擬首次授予激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，
確定的首次授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日授予的激勵(lì)對(duì)象名
單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。
與第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2020?年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于向?2020?年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》
??????????????????????。獨(dú)立董事對(duì)相
關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并
發(fā)表了核查意見。
與第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司?2020?年限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》及《關(guān)于作廢
部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》。獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)第一個(gè)歸屬期的歸屬名單進(jìn)行了核查
并發(fā)表了核查意見。
票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的第二個(gè)歸屬期（預(yù)留授予的第一個(gè)歸屬期）的
歸屬條件未成就，未能予以辦理歸屬事宜。
第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司?2020?年限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第三個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分第二個(gè)歸
屬期歸屬條件成就的議案》、
????????????《關(guān)于調(diào)整?2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃
授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的第二類限制性
股票的議案》。獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次
授予部分第三個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分第二個(gè)歸屬期的歸屬名單進(jìn)
行了核查并發(fā)表了核查意見。
??二、2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整事由及方案
年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
????????：以2020年12月31日的總股本309,903,168股為基
數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元人民幣（含稅）
?????????????????????????，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)
金股利30,990,316.80元；資本公積不轉(zhuǎn)增股本。該分派方案已于2021
年6月16日實(shí)施完畢。
??根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
?????????????????、公司《2020年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，需對(duì)首次授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2021年7
月12日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二
十八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授
予價(jià)格的議案》，首次授予價(jià)格具體調(diào)整如下：
??P＝P0-V=10.00元-0.10元=9.90元
??其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的
授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。
??經(jīng)過上述調(diào)整，公司限制性股票首次授予價(jià)格由10.00元/股調(diào)整
由公司董事會(huì)通過即可，無需提交股東大會(huì)審議。
??第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議
同時(shí)審議通過了《關(guān)于向2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)
留限制性股票的議案》，同意以2021年7月12日作為預(yù)留部分的授予
日，向15名激勵(lì)對(duì)象授予33萬(wàn)股預(yù)留限制性股票，授予價(jià)格為9.90
元/股。
年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購(gòu)股份2,000,000
股后的310,232,912股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民
幣1.006441元（含稅）
?????????????，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利31,223,116.80元（含稅）
???????????????????????????????????????。
本次利潤(rùn)分配不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。該分派方案已于
年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購(gòu)股份4,100,000
股后的359,319,860為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣
????????????????????????????????。本次利潤(rùn)
分配不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。該分派方案已于2023年7
月10日實(shí)施完畢。
??根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
?????????????????、公司《2020年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，需對(duì)本次歸屬的第二類限制性股票授予價(jià)格
進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2023年8月11日，公司召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)
議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》，本次授予價(jià)格具體調(diào)整如下：
??P＝P0-V=9.90?元-（0.10+0.05）元=9.75?元
??其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的
授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。
??經(jīng)過上述調(diào)整，本次公司限制性股票授予價(jià)格由9.90元/股調(diào)整
??根據(jù)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整由公司董
事會(huì)通過即可，無需提交股東大會(huì)審議。
??三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響
??公司本次對(duì)授予價(jià)格的調(diào)整因?qū)嵤?021年度及2022年度權(quán)益分
派方案所致，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
??四、公司獨(dú)立董事意見
??公司獨(dú)立董事向建紅、梁麗萍、劉俊劭對(duì)調(diào)整2020年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
??因公司實(shí)施2021年度利潤(rùn)分配方案和2022年度利潤(rùn)分配方案，公
司對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，符合《上市
公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授
予價(jià)格調(diào)整方法的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，
我們同意2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由原9.90元/股調(diào)整為
???五、監(jiān)事會(huì)意見
???公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審核通過了《關(guān)于調(diào)整?2020?年
限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》
????????????????。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因公司?2021?年
度及?2022?年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，公司對(duì)?2020?年限制性股票
激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
及《2020?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于授予價(jià)格調(diào)整方法的規(guī)定，
不存在損害公司及股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意?2020?年限制
性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由原?9.90?元/股調(diào)整為?9.75?元/股。
???六、法律意見書結(jié)論性意見
???福建武夷律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見書出具日，元力本次
激勵(lì)計(jì)劃價(jià)格調(diào)整已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》
??????????????????????????、《證券
法》
?、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》
???????????????、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本次股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定。
???特此公告
?????????????????福建元力活性炭股份有限公司董事會(huì)
?????????????????????二〇二三年八月十二日
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